काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले करिब १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गरेर अन्य व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणको हुण्डी कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
सीआईबीका अनुसार अवैध रूपमा हुण्डी कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा केही शंकास्पद व्यक्तिहरूको बैंकिङ कारोबारको विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा धादिङको साविक सत्यदेवी–८ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–८, राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ४९ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद रिजालले अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत बैंक खाता प्रयोग गरी १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ३९ हजार ४५४ रुपैयाँ बराबरको रकम हुण्डीमार्फत कारोबार गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै ठूलो परिमाणमा रकमको अवैध कारोबार भएको संकेत देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत पक्राउ अनुमति लिइएको थियो। त्यसपछि साउन १२ गते नागार्जुन–८ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रबाट रिजाललाई पक्राउ गरिएको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित अवैध कारोबारको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनामा अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा उनीहरूको भूमिका, बैंक खाताको प्रयोग, रकमको स्रोत र गन्तव्य तथा कारोबारको सञ्जालबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले पछिल्लो समय हुण्डी कारोबार नियन्त्रणका लागि बैंकिङ कारोबारको विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुने यस्तो कारोबारले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, राजस्व प्रणाली तथा वित्तीय अनुशासनमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको सीआईबीको भनाइ छ।
हुण्डी प्रणालीमार्फत रकमको कारोबार गर्दा राज्यको नियमनबाहिर वित्तीय कारोबार हुने, राजस्व संकलनमा असर पर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्ता अपराधलाई समेत प्रोत्साहन पुग्ने जोखिम रहने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई नेपालमा कानुनले निषेध गरेको छ।
सीआईबीले पक्राउ परेका रिजालमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानका क्रममा संलग्न देखिने अन्य व्यक्ति तथा सञ्जालमाथि पनि कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ। साथै, बैंक खाताको प्रयोग गरेर हुने अस्वाभाविक कारोबारमाथि निगरानी थप कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
